O Vaticano está sobre atenção especial dos Estados
Unidos pelo possível risco de lavagem de dinheiro. Pela primeira vez a pequena
Cidade-Estado apareceu na lista dos Estados que realizam a lavagem de dinheiro
público, segundo o Departamento de Estado dos EUA, embora não seja considerado
com um país de alto risco.
A lista contém 190 países divididos em três
categorias, segundo o nível de gravidade: preocupação principal, preocupação e monitoramento,
informa a agência de noticia Reuters. O informe de 2012 coloca o Vaticano na
segunda categoria, junto a outros 67 nações, dentre as quais se encontram, por
exemplo, Polônia, Egito, Irlanda, Hungria e Chile.
Segundo um representante do Departamento de Estado,
o Vaticano foi adicionado à lista porque foi considerado vulnerável a lavagem
de dinheiro e, recentemente, estabeleceu uns programas para combater este
delito. A alta funcionária destacou que ser considerado como um país de ‘preocupação’
não indica nada mais do que a existência de uma vulnerabilidade potencial do
sistema financeiro.
No ano passado, o Vaticano adaptou suas leis
internas para cumprir com as normas internacionais sobre delinquência financeira.
Agora, a pequena Cidade-Estado aspira conseguir sua inclusão na chamada ‘lista
branca’ da Comissão Europeia, a qual se inclui os Estados que cumprem com as
normas internacionais de luta contra a fraude fiscal.
O Banco do Vaticano, fundado em 1942, se viu em
setembro de 2010 envolvido num escândalo relativo à lavagem de dinheiro. A época,
23 milhões de euros (33 milhões de dólares) foi congelada no fundo de bancos
italianos. O banco afirmava que só havia transferido fundos entre suas próprias
contas e não tinha cometido nenhum delito, mas as investigações seguem em
macha.
Tradução de Luis Carlos (Redação do blog o povo na
luta faz história)
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